1. はじめに
1.1 当社は、顧客の把握およびマネーロンダリング対策に関連する法律および規制を慎重に遵守することを誓約し、顧客の把握およびマネーロンダリング対策のポリシーに意図的に違反しないものとします。 当社は、合理的な管理の範囲内で、安全なサービスを提供し、犯罪容疑者のマネーロンダリング行為によって生じる損失から可能な限りお客様を保護するために、必要な財務上の措置と技術を使用します。

1.2 当社の顧客把握およびマネーロンダリング防止ポリシーは、お客様が所属するさまざまな法的管轄区の顧客把握およびマネーロンダリング防止ポリシーを含む包括的な国際ポリシー システムです。 当社の堅牢なコンプライアンス フレームワークにより、当社はローカルおよびグローバルの両方で規制要件と規制レベルを確実に遵守し、この Web サイトの継続的な運営を保証します。

2. 顧客とマネーロンダリング防止ポリシーが次のとおりであることを把握します。
2.1 顧客把握ポリシーおよびマネーロンダリング対策ポリシーを公布し、対応する法律および規制で規定されている基準を満たすように随時更新します。

2.2 このウェブサイトを運営するためのいくつかの指針と規則を公布および更新し、当社の従業員はこれらの原則と規則の指針に従って完全なサービスを提供します

2.3 厳格な手段による身元確認、マネーロンダリング対策業務を担当する専門チームの手配および設置など、取引の内部監視および管理のための手順を設計および完了する

2.4 リスク防止手法を使用してデューデリジェンスを実施し、顧客を継続的に監督する

2.5 発生した取引を見直し、定期的に確認する

2.6 疑わしい取引の所轄官庁への報告

2.7 本人確認書類、住所書類および取引記録は少なくとも 6 年間保管され、お客様への追加通知なしに規制当局に提出されます。

2.8 クレジット カードは取引全体を通じて使用できません。

2.9 関係当局が主催する研修に定期的に参加し、従業員を定期的に訓練する

3. 本人確認情報と確認
3.1 アイデンティティ情報

3.1.1 異なる管轄区域および異なる事業体の種類における異なる規制に従って、当社が収集するお客様の情報の内容に一貫性がない場合がありますが、原則として、以下の情報が登録個人としてお客様から収集されます。

基本個人情報：氏名、居住地（異なる場合は本住所）、生年月日、国籍、その他の情報。 身元確認は、パスポート、ID カード、またはさまざまな管轄区域によって要求されトリガーされるその他の身分証明書など、公的機関またはその他の同様の当局によって発行された文書に基づく必要があります。 提供された住所は、旅客輸送チケットや利率通知書の確認、選挙人名簿の確認などの適切な方法を使用して確認されます。

有効な写真: 登録する前に、身分証明書を胸に当てている自分の写真を提出する必要があります。

連絡先の詳細: 電話/携帯番号および有効な電子メール アドレス

3.1.2 お客様が会社またはその他の法人である場合、当社はお客様または信託口座の最終受益者を特定するために以下の情報を収集します。

会社登記および登録証明書、会社の定款および覚書のコピー、会社の資本構成および所有権の説明に関する詳細な証明資料（このウェブサイトでの口座の開設と実行を決定する権限のある本人の取締役会決議を証明するもの）、会社必要に応じて提供する必要がある取締役、主要株主および本ウェブサイト上のアカウントに署名する権限を与えられた人物の身分証明書、会社の主な事業所の住所が会社の郵送先住所と異なる場合は、郵送先住所を提供します。 会社の現地住所が主な事業所の住所と一致しない場合、リスクの高い顧客とみなされ、追加の追加書類を提出する必要があります。

さまざまな管轄区域およびさまざまな種類の事業体のさまざまな規制に応じて、当社が要求する当局が発行したその他の証明書および文書、および当社が必要と判断した文書

3.1.3 当社では、英語版と中国語版の身元情報のみを受け付けています。そうでない場合は、身元情報を英語に翻訳し、公証を受けてください。

3.2 確認と検証

3.2.1 身分証明書の両面を提出する必要があります。

3.2.2 身分証明書を胸に当てている写真の提出をお願いします

3.2.3 添付文書のコピーは通常、原本の伝票と照合する必要があります。 ただし、適切で信頼できる認証者が、そのコピーが元の文書の正確かつ完全な複製であることを証明できる場合、コピーは許容されます。 このような認証者には、大使、司法委員、地方判事などが含まれます。

3.2.4 最終的な受益者の特定と口座管理の要件は、どの個人が最終的に直接顧客を所有または管理しているかを決定すること、および/または進行中の取引が他者に代わって実行されていることを確立することです。 企業の場合、大株主（議決権の10％以上を保有している株主など）の身元を確認する必要があります。 一般に、株式の 25% を保有する場合は通常のリスク内とみなされ、株主の身元を確認する必要があります。株式の 10% を保有するか、それ以上の議決権または株式を保有する場合は、高リスクの状況とみなされます。そして株主の身元が確認される必要があります。

4. トランザクションの監視
4.1 当社は、セキュリティおよび実際の取引条件に基づいて、日々の取引および出金の上限を随時設定および調整します。

4.2 一人の登録ユーザー内で取引が頻繁に行われる場合、または合理的な状況を超えた場合、当社の専門チームが評価し、疑わしいかどうかを判断します。

4.3 当社は、当社の独自の判断に基づいて取引が疑わしいと判断した場合、取引の一時停止、取引の拒否その他の制限措置、または可能な限り速やかに取引を取り消し、管轄当局に報告することがありますが、通知しません。

4.4 当社は、国際的なマネーロンダリング防止基準を遵守していない管轄地域の人物、または政治的に危険にさらされている人物とみなされる可能性のある人物からの搭乗申請を拒否する権利を留保し、また当社の独自の判断で疑わしい取引を一時停止または終了する権利を留保します。いつでも可能ですが、そうすることはお客様に対する義務や責任に違反するものではありません

Paradex-bit チーム